小白散户需警惕：交易所币商的多种洗钱手段

还是那句话，本文所提及的情况与okx品牌无直接关联，而是揭露了欧易交易所币商的一些操作手法。许多有经验的投资者可能认为自己不会受到这种手法的影响，然而现实却是，劣质币往往能驱逐优质币，你只是尚未接触到一手的黑幕而已。

本文旨在提醒小白散户警惕此类风险。随着散户数量的增多，中招的情况也屡见不鲜。仅仅依靠在自媒体律师号上学到的筛选商家方法，是远远不够的。据我了解，目前欧易C2C排名前十的商家，多数涉嫌洗钱。他们具有缜密的逻辑和一套成熟的洗钱套路，且不会留下任何违法证据，而商家的保证金对他们而言基本无足轻重。

散户小白在交易时，通常会选择快速出售，由平台自动匹配商家进行交易。另一种方式则是通过C2C模式出售，自己挑选合适的商家。一旦匹配成功，商家的各种“戏码”便开始上演。他们会在平台聊天框内以核实信息为由，诱导你同意后通过站内信或电话联系你。在电话中，商家会声称自己的银行卡限额，提出使用家人的银行卡与你进行交易。

为了打消你的疑虑，商家会声称若银行卡被冻结，将全额赔偿你的损失。这样的承诺往往让散户小白放下心来，不再有所顾虑。

紧接着，商家会展示一张看似转账记录的截图，这张图片明显是别人发送的，且是手机拍照所得。在您稍有迟疑之际，商家会立即拨打您的电话，以迅雷不及掩耳之势逼您做出反应，这种手法逻辑严密，环环相扣，正是典型的诈骗行为。

这些东西显然是杀猪盘操盘手精心设计的。他们利用简单的流程，就能将一笔巨额资金轻松转入散户币商的账户，而币商则迅速转移币子，轻松获利55%以上。

那么，币商是如何操作的呢？他们通常与电信诈骗杀猪盘团伙勾结，团伙成员在交易所同时开户以骗取卡号。一旦杀猪盘的前端成功骗取到受害者，他们就会立即要求币商提供账户。此时，币商将卖U的散户的卡号发送给杀猪盘操盘手，后者则指导受害者直接将资金转账至卖U的散户卡内。

然而，卖U的散户在收到资金后，往往误以为这是币商的转账，而实际上，这却是杀猪盘受害者的一笔巨额损失。这些币商的行为实在令人不齿，他们利用他人的不幸牟取私利，甚至导致受害者面临巨大的经济损失和退赔风险。

而散户在此过程中需承担何种责任呢？一旦涉案，他们将被列入“两卡涉案人员标签”或断卡惩戒名单，这将对他们的生活产生深远影响。例如，他们将无法办理工资卡，甚至在银行自动柜员机刷身份证时，会收到提示要求前往柜台核实身份。此外，涉案人员的身份信息将被银行、公安等机构记录在案，影响其信用记录和金融活动。更严重的是，他们的房贷、信用贷等金融需求可能直接被银行拒绝，即使他们的征信记录本身没有问题。

此外，还有许多其他与金融相关的事项会受到影响。例如，无法办理收款账户，理财购买受限，甚至护照办理也可能受到影响。对于那些想要出国的人来说，这将是一个巨大的打击。因此，散户在参与此类活动时，必须充分认识到自己可能面临的风险和责任。

散户如何避免陷入此类陷阱呢？首要建议是尽量避免在交易所进行OTC出U操作，因为这往往会导致冻卡问题。然而，如果确实有急需，那么在交易过程中，务必在聊天框内要求币商提供身份证和电话号码等信息，并仔细核实其真实性及紧急联系人。若币商拒绝提供这些关键信息，则应坚决避免交易。同时，通过支付宝验证电话号码的真实性也是必不可少的步骤。

如果不幸的是，你的银行卡被币商冻结，而你又没有其身份信息，那么你可以选择报案或法院起诉。在提供必要的协助信息时，如警官证、立案决定书和调取证据通知书等，务必确保信息的真实性和完整性。这样，警方才能有效地侦查币商的身份信息，从而为案件的进一步处理提供有力支持。

另一方面，如果你掌握了币商的身份信息，那么你可以主张币商赔付你的损失，并寻求法律途径解决纠纷。因此，在交易所卖U时，务必留心收集币商的身份信息，这是保护自己权益的关键。

此外，值得注意的是，如果交易所OTC部门与杀猪盘等非法活动有所牵连，那么这种情况就更加复杂和严重了。我们需要警惕这种潜在的合作关系，并呼吁交易所采取措施加强监管，确保交易的合法性和安全性。