苏州警方破获虚拟币投资诈骗案 “总监”月入10万

我苏网讯 近日，苏州相城警方通过缜密侦查，打掉一个以虚拟币投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具电脑78台，手机100余部，涉案金额1000余万。昨天（4月22日）上午，苏州相城警方召开新闻通气会，介绍了案件侦破的详情。

投资老手也会失手，一夜之间血本无归

鲍某是一个虚拟币投资老手，积累了丰富的炒币经验。2020年5月初，鲍某接到一个自称虚拟币投资网站客服的电话，邀请他加入数字货币微信交流群，鲍某没多想就同意了。

这个群里有专业老师传授投资技巧，为群友预判虚拟币短线走势。鲍某观望了几天，感觉老师的预测比较准，便在投资平台转入了价值50余万元的虚拟币，发现能正常提币和充值后，才放心跟着一个带单老师开始投资。

随着鲍某账户里的金额越来越多，对方向他推荐了小币种投资，称获利是普通虚拟币的几倍，鲍某欣然同意。然而购入后，鲍某的所有交易却在一夜之间莫名被平仓。莫名其妙的鲍某联系带单老师和客服，对方声称平台后台遭遇黑客攻击，让他等消息，这一等就是半年多。

直到2021年春节后，鲍某意识到不对劲，赶忙前往黄埭派出所报警求助。

诈骗套路环环相扣，办案民警抽丝剥茧

2021年3月1日，相城警方接到报警，迅速成立专案组开展调查。不同于以往虚拟货币投资诈骗只是以虚拟货币为幌子，鲍某遭遇的全过程都是使用虚拟货币结算。

通过进一步调查，警方初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，包装着正规公司的外壳，隐藏在位于四川成都的一个高档写字楼里。该团伙日常以公司化模式运营，分为老板、总监、经理、业务员等层级。

其中一名老板吕某是个90后，深谙各类营销手段和销售套路，主要负责平台操作、公司的包装和话术的编排。另一名老板杨某负责管理。总监吴某、王某，经理易某、周某、何某等人负责指导业务员伪装成平台客服或带单老师，通过打电话、添加微信等方式联系被害人，拉人进入平台。

等受害人进入平台后，老板、总监、经理就伪装成带单老师，指导受害人进行“投资”，再根据业绩分别提成。总监吴某是个95后，每月竟能提成近10万元。

民警通过调查发现，这个平台其实并未与虚拟币大盘发生交易，也就是说虚拟币一直都在后台账户里。受害人看似通过平台在交易，看到的都是平台显示的数据而已。不管受害人如何操作，诈骗团伙通过操控后台，最终结果都是全部亏损。

民警发现像鲍某这样的受害人还有30多人，来自广西、浙江、陕西、甘肃、江苏等地，投资这个平台后都损失惨重。

3月18日，在苏州市公安局刑警支队、网安支队的大力支持下，相城警方组织精干警力赶赴成都，一举捣毁了这个位于高档写字楼里的诈骗窝点，抓获吕某、杨某、吴某、王某、易某、周某、何某等犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具电脑78台，手机100余部。

虚拟币投资不合法，一夜暴富只是幻想

近几年，国际虚拟货币价格上涨，吸引了很多想要一夜暴富的投资人，即使对虚拟货币投资一窍不通，也想尽办法要买一点试试。但在中国，虚拟货币交易不受法律保护、不能交易，更不可能存在正规的交易平台。

犯罪嫌疑人吕某、杨某等人正是利用这一点，使用这个虚拟币交易平台软件精心设计“投资游戏”，骗取受害人的钱财。目前，吕某、杨某等30名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留。案件还在进一步审查中。

在此，警方提醒广大市民，没有“稳赚不赔”的投资理财，不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资平台。一旦发现被骗，及时保存好证据，立即报警。